• Your cart is empty.

Порушення вимог фінансового моніторингу

НБУ вніс наступні зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу:

1/ банк може брати кредит для підтримки ліквідності за стандартними інструментами регулювання ліквідності і йому не буде призначено куратора;

2/ запроваджено рівні умови нарахування штрафів за порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу: штрафи визначаються у межах граничного розміру за конкретне порушення фінмоніторингу (раніше — як відсоток від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку).

Зміни внесені Постановою Правління НБУ №84 від 31/08/2017р. (набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування).

3/ узгоджено вимоги Положення про застосування НБУ заходів впливу із вимогами нормативно-правових актів НБУ з питань визначення кредитного ризику.

Штраф в розмірі 1% від зареєстрованого статутного капіталу залишається верхньою межею за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу.

Джерело: НБУ

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук